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　　成都宏明電子股份有限公司六屆二十九次董事會(huì)會(huì)議于2019年4月10日召開(kāi)。
　　會(huì)議審議并通過(guò)了：
　　1、公司《董事會(huì)工作報(bào)告（審議稿）》；
　　2、公司《二○一八年年度財(cái)務(wù)決算及二○一九年年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》；
　　3、公司《二○一八年年度利潤(rùn)分配方案（草案）》；
　　4、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》；
　　5、《關(guān)于召開(kāi)公司2018年年度股東大會(huì)》的議案。

　　特此公告。
   　                      
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一九年四月十日


[公司]