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　　成都宏明電子股份有限公司于2019年4月15日，在成都宏明電子股份有限公司第二辦公區(qū)會議室召開了2019年第二次臨時股東大會。會議由董事長何剛主持。根據(jù)大會股權(quán)登記及報到情況，公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)為89,095,568股，截止本次股東大會股權(quán)登記日（2019年4月4日），已登記出席本次會議并行使表決權(quán)的股東及股東代理人共11人，登記股權(quán)數(shù)為78,318,932股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的87.90%。實際出席本次會議并行使表決權(quán)的股東及股東代理人共10人，共持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份78,304,884股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的87.89 %，符合《公司法》和《公司章程》關于召開股東大會的規(guī)定。

　　經(jīng)大會審議和投票表決，通過以下決議：
　　1、通過公司《關于宏明電子蛟龍基地搬遷技改項目建設的議案》。
　　表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為78,304,884股，占出席會議股權(quán)數(shù)的100 %；無反對、棄權(quán)票。
　　2、通過公司《關于對四川華瓷科技有限公司增資的議案》。
　　表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為78,304,884股，占出席會議股權(quán)數(shù)的100 %；無反對、棄權(quán)票。

　　特此公告



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都宏明電子股份有限公司董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一九年四月十五日


[公司]