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       四川輪胎橡膠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）決定召開公司2018年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
       一、 召開會(huì)議的基本情況
       1．會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
       2．會(huì)議時(shí)間：2019年 05 月 27 日（星期一）上午9：40，預(yù)計(jì)會(huì)期半天。
       3．會(huì)議地點(diǎn)：仁壽黑龍灘長(zhǎng)島天堂洲際酒店
       4．會(huì)議召開方式：與會(huì)股東和股東代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式審議通過有關(guān)提案。
       二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
       1．聽取并審議《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告議案》；
       2．聽取并審議《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告議案》；
       3．聽取并審議《2018年度技改投資工作報(bào)告及2019年技改投資計(jì)劃議案》；
       4．聽取并審議《2018年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告議案》；
       5．聽取并審議《2018年度利潤(rùn)分配方案》議案；
       6．聽取并審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第八屆董事會(huì)董事候選人的議案》
       7．聽取并審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》
       三、 出席人員
       1．截止2019年05月 25 日（星期四）下午16:00，在成都托管中心登記在冊(cè)的本公司股東。
       2．其他事項(xiàng)：與會(huì)股東及其代理人的食宿及交通費(fèi)用自理?！　?         
       特此公告。
       聯(lián)系電話：028-27729298，聯(lián)系人：付學(xué)梅
　　            

                                                                                                         四川輪胎橡膠（集團(tuán)）股份有限公司
                                                                                                                       2019年05月06日


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