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        一、會議召開及出席情況

        （一）會議召開情況

        1.會議時間：：2024年10月31日（周四）上午10:30

        2.會議地點：公司會議室

        3.會議召集人：董事會

        4.會議主持人：董事長陳柯先生

        5.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

        本次會議的召集、召開、議案審議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

        （二）會議出席情況

        出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東及股東代表共3名，持有表決權(quán)的股份總數(shù)55,164,033股，占公司總股本的60.67%。

        二、議案審議情況

        (一)審議通過《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》

        表決結(jié)果：同意股數(shù)50,964,033股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的0%。

        回避情況：無

        (二)審議通過《關(guān)于授權(quán)董事會辦理本次設(shè)立子公司全部事宜的議案》

        表決結(jié)果：同意股數(shù)50,964,033股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的0%。 

        回避情況：無

        三、備查文件目錄

        （一）《成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司2024年（臨時）股東大會決議》

                                                                                                成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司

                                                                                                                      董事會

                                                                                                              2024年10月31日

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